Jared Kushner selyadong real estate deal na may mga oligarchs kompanya na binanggit sa pera-laundering kaso — AMIN ng balita — Russain Abogado



Donald Trumps anak na lalaki-sa-batas bumili ng bahagi ng lumang New York Times gusali mula sa Sobiyet-born tycoon, tagapag-Alaga pagsisiyasat sa Russian pera sa NYC ari-arian market hinahanap Jared Kushner, ang anak na lalaki-sa-batas ng Donald Trump, na gumaganap bilang kanyang mga senior White House na tagapayo, sinigurado ng isang multimillion-dollar Manhattan real estate deal na may isang Sobiyet-ipinanganak oligarka na kumpanya ay binanggit sa isang pangunahing Bagong York pera laundering kaso ngayon ay sinisiyasat sa pamamagitan ng mga miyembro ng Kongreso. Ang isang tagapag-Alaga pagsisiyasat ay itinatag ng isang serye ng mga nagpapang-abot na mga kurbatang at mga relasyon na kinasasangkutan ng mga di-umano y Russian pera laundering, New York real estate mga deal at mga miyembro ng Trumps panloob na lupon. Isama ang mga ito ng sa pagbebenta ng bahagi ng lumang New York Times na gusali sa Manhattan na kinasasangkutan ng Kushner at isang bilyunaryo real estate tycoon at diamond mogol, Lev Leviev. Ang relasyon sa pagitan ng Tramp ng pamilya real estate deal at pera Russian mga interes ay akit sa lumalaking interes mula sa katarungan kagawaran espesyal na tagapayo, Robert Mueller, bilang siya ay naglalayong upang matukoy kung ang Tramp kampanya collaborated sa Russia upang papangitin ang kinalabasan ng lahi. Mueller ay reportedly pinalawak na ang kanyang pagtatanong upang tumingin sa real estate deal na kinasasangkutan ng mga Pakakak Organisasyon, pati na rin ang Kushners financing. Kushner ay pumunta bago ang US Senado intelligence committee sa lunes sa isang closed session ng mga panel ng pagtatanong sa Russian panghihimasok sa ang halalan sa kung ano ang maaaring maging isang pibotal pagdinig sa iibigan. Leviev, isang pandaigdigang tycoon na kilala bilang ang»hari ng diamante», ay isang negosyo na kasosyo ng Russian kumpanya na pag-aari Prevezon Holdings na noon ay sa gitna ng isang multimillion-dollar na mga kaso inilunsad sa New York. Sa ilalim ng pamumuno ng US attorney Preet Bharara, na ay fired sa pamamagitan ng Trump noong Marso, prosecutors pursued Prevezon para sa di-umano y sinusubukan upang gamitin ang Manhattan real estate deal upang maglabada pera na ninakaw mula sa Russian pananalapi. Ang scam ay natuklasan sa pamamagitan ng Sergei Magnitsky, isang accountant kung sino ang namatay sa sa isang Moscow bilangguan sa mga kahina-hinalang pangyayari. Sa AMIN ang pagbibigay-parusa laban sa Russia ipataw matapos ang Magnitskys kamatayan ay isang sentral na paksa ng pag-uusap sa ang mga kilalang-kilala Trump Tower pulong noong nakaraang hunyo sa pagitan ng Kushner, Donald Trump Jr, Tramp campaign manager Paul Manafort at isang Russian abogado na may mga kurbatang sa ang Kremlin. Pagkatapos ipinahayag niya ang scam, Magnitsky ay naaresto sa pamamagitan ng ang parehong mga opisyal ng kanino siya ay inakusahan ng sumasakop ng hanggang ang raketa at ay nabilanggo. Siya ay namatay sa bilangguan pagkatapos ng pagiging tinanggihan ng medikal na paggamot. Russia inakusahan siya ng paggawa ng pandaraya ng kanyang sarili at kahit na ilagay sa kanya sa pagsubok posthumously. Pagkatapos ng isang mahabang kampanya sa pamamagitan ng kanyang mga iniuugnay, ang Magnitsky Act ay lumipas sa pamamagitan ng Kongreso sa, pag-ban ng mga entry sa AMIN at ang pagyeyelo ng mga asset ng mga opisyal ng naniniwala sa naging kasangkot sa Magnitskys pag-uusig at kamatayan. Russia ay tumugon sa pamamagitan ng pag-ban ng isang listahan ng mga mamamayan ng US ito itinuring na pagalit sa Russia, at pag-block ang pag-aampon ng Russian mga bata sa pamamagitan ng sa AMIN ng mga mamamayan — isang kontrobersyal na ilipat na humantong sa mga kritiko upang magmungkahi na ang Kremlin ay punishing Russias pinaka-mahina laban sa mga bata. Donald Jr at Manafort ay tinawag upang magpatotoo bago ang Senado hukom committee sa miyerkules, sa kung saan sila ay tiyak na harapin ang mga katanungan tungkol sa Trump Tower makaharap. Dalawang araw bago ito ay dahil sa bukas na sa hukuman noong Mayo, ang Prevezon kaso ay binayaran para sa dolyar m nang walang pag-amin ng mga kasalanan sa bahagi ng defendants. Ngunit dahil sa ang mga detalye ng Trump Tower pulong lumitaw, bigla na pag-areglo ng Prevezon kaso ay dumating sa ilalim ng masusing pagsisiyasat na-renew mula sa pakongreso investigators. Apat na mga Russians dinaluhan ang pulong, na humantong sa pamamagitan ng Natalia Veselnitskaya, isang abogado na may kilala Kremlin koneksyon na kumilos bilang legal na tagapayo para sa Prevezon sa pera laundering kaso at kung sino ang tinatawag na ang mga dolyar m pag-areglo kaya bahagyang na»ito tila halos isang paghingi ng tawad mula sa pamahalaan». Labing-anim na Demokratikong mga miyembro ng House hukom committee ay ngayon nakasulat sa justice department sa liwanag ng Trump Tower pulong hinihingi upang malaman kung nagkaroon ng anumang mga panghihimasok sa likod ng mga desisyon upang maiwasan ang mga pagsubok. Paglalakbay sa ikalulusog ng katawan mga eksperto ay nag-hinihingi ng isang opisyal na tanong.»Kailangan namin ng isang buong accounting sa pamamagitan ng Trumps justice department ng unexplained at lantaran lampas sa matwid na pag-areglo na ito ay malamang na maging lamang ang mga dulo ng isang malawak na pinansiyal na mga malaking bato ng yelo»sabi ni Laurence Tribo, Harvard University propesor ng batas ng konstitusyon. Hiwa-hiwalay, ang focus ng investigators sa Tramp pananalapi ng pamilya stem mula sa malawak na daloy ng mga ruso kayamanan na ay poured sa New York real estate sa mga nakaraang taon. Bilang Donald Trump Jr ilagay ang mga ito sa, nagre-refer na upang ang Tramp Organisasyon:»makita Namin ang isang pulutong ng pera pagbuhos sa mula sa Russia»sa Pagitan ng mga nagpapang-abot na mga koneksyon ay ang na pakikitungo sa kung saan Kushner bayad dolyar m upang makakuha ng ilang mga sahig ng lumang New York Times gusali sa rd street sa Manhattan mula sa AMIN sangay ng Levievs kumpanya, Africa Israel Pamumuhunan (AFI), at ang kanyang mga kasosyo sa Limang Milya Capital. Ang pagbebenta ay nakilala bilang ng mga posibleng mga interes sa Mueller pagsisiyasat bilang Kushner mamaya nagpunta sa upang humiram ng dolyar m sa refinancing mula sa Deutsche Bank, ang aleman na pinansiyal na bahay na mismo ay naging nagulo sa Russian pera laundering iskandalo at kung sino ang mga pautang sa Tramp ay darating sa ilalim ng intensifying masusing pagsisiyasat. Hukuman mga dokumento at mga talaan ng kumpanya ipakita na AFI ay binanggit sa Prevezon kaso bilang isang kasosyo sa negosyo ng defendants. Sa, Prevezon pumasok sa isang pakikipagtulungan sa AFI sa kung saan Prevezon binili para sa m, isang tatlumpung istaka sa apat na mga AFI mga subsidiary sa Netherlands. Limang taon mamaya, AFI sinubukan upang ibalik ang pera sa ang Russian kumpanya na pag-aari, ngunit ito ay naharang at frozen sa pamamagitan ng mga Dutch ang mga awtoridad sa kahilingan ng pamahalaan ng estados unidos bilang bahagi ng Prevezon pera-laundering pagsisiyasat. Sa Manhattan, Levievs firm din ibinebenta condominiums sa Prevezon ng Kompanya mula sa isa ng kanyang mga palatandaan sa mga pagpapaunlad sa dalawampu t puno ng Pino Kalye, lamang ng ilang mga bloke mula sa Wall Street. Real estate mga polyeto ilarawan ang labis-labis na panloob na palamuti ng mga condominiums, sagana sa banyo bedecked sa bato at galing sa ibang bansa kagubatan, at ipinagmamalaki ang»ang tunay na sa nakapapawing pagod na ang isang talusalang recessed pag-ulan shower». Ang dalawampu t puno ng Pino Kalye apartments na Leviev ibinebenta sa Prevezon mamaya ay frozen sa pamamagitan ng sa AMIN prosecutors naghahanap upang harangan ang daloy ng mga kung ano ang kanilang di-umano y upang maging pera na ninakaw mula sa Russian pananalapi at laundered sa pamamagitan ng New York real estate. Prevezons dalawampu t puno ng Pino Kalye sa mga apartments at mga m sa mga ari-arian ay ang lahat ng inilabas bilang bahagi ng pag-areglo sa Mayo. Ang pagtugis ng Prevezon Kompanya para sa di-umano y pera laundering kinuha sa napakalaking pampulitikang kabuluhan tulad ng ito ladlad. Para sa mga prosecutors, ito ay isang pagsubok na kaso sa paglipas ng mga kahina-hinalang mga ruso pera daloy na dinisenyo upang ipakita ang sa AMIN ay malubhang tungkol sa pagpunta pagkatapos ng money launderers. Para sa mga Russians, ito ay isang pagkakataon upang itulak pabalik laban sa mga mahigpit na parusa sa AMIN na nagkaroon ng mahabang infuriated ang Kremlin. Sa mga dokumento ng hukuman, US prosecutors inakusahan Prevezon at ang kanyang nag-iisang shareholder, Denis Katsyv, ng mga kalahok sa ang laundering ng mga nalikom ng malawak na pandaraya sa buwis na nakaagaw ng dolyar m mula sa Russian pananalapi at inilipat ito sa labas ng bansa sa chunks. Prevezon ay di-umano y nakatanggap ng ilang ng ang mga mapanlinlang na mga spoils sa pamamagitan ng isang network ng mga kumpanya ng shell, na itinatago ang pera sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Manhattan real estate kabilang ang mga Leviev condominiums sa dalawampu t puno ng Pino Kalye. Prevezon at Katsyv magkaroon ng tuloy-tuloy na tinanggihan anumang paglahok sa pera laundering at na-dismiss ang kaso bilang»masamang-conceived». Sa isang pahayag na inilabas sa panahon ng pag-areglo, sila sinabi sila ay»walang paglahok sa o kaalaman ng anumang mga mapanlinlang na mga gawain». Magnitsky natuklasan ang napakalaking pandaraya sa buwis, sinabi na maging isa sa mga pinakamalaking sa Vladimir Putins Russia, sa. Pagkatapos siya blew ang sumutsot sa mga scam, siya ay naaresto sa pamamagitan ng ang parehong mga opisyal ng kanino siya ay inakusahan ng sumasakop ng hanggang ang raketa at nabilanggo, namamatay sa bilangguan sa pagkakaroon ng tinanggihan ng medikal na paggamot. Magnitskys kamatayan humantong sa isang pulitikal na sumasagot na hampas sa AMIN na sa turn spawned matigas sanction sa Russia, na kilala bilang ang Magnitsky Act. Russian mga indibidwal na nauugnay sa ang mga abogado pagpapamana ng ari-arian at iba pang mga karapatang pantao mga pang-aabuso ay ipinagbabawal na entry sa AMIN. Veselnitskaya hindi lamang kumilos bilang Prevezons Russian payo sa pera-laundering kaso, siya rin ay isang nangungunang maglolobi laban sa Magnitsky ng parusa. Itinaas niya ang paksa kitang-kita sa pulong sa Trump Tower na may Hindi Jr at Kushner, bagaman ayon sa Veselnitskaya ang pangulo anak na lalaki-sa-batas kaliwa pagkatapos ng sampung minuto. Sa pamamagitan ng ang oras ng Trump Tower pulong, Veselnitskaya ay personal na pamilyar sa mga Russias malakas na tagausig general, Yuri Chaika, at ang kanyang mga lobbying laban sa Magnitsky ng parusa ay iguguhit na ang makabuluhang pansin sa mga lupon ng pamahalaan.»Natalias pangunahing papel ay coordinating, kabilang ang regular na koordinasyon sa Chaika, kanino niya alam na personal»sinabi ng isang source na pamilyar sa ang mga Prevezon kaso. Veselnitskaya sinabi ng tagapag-Alaga:»Aking mga pulong sa Trumps anak na lalaki ay isang pribadong pulong walang saysay na tao sa pamahalaan ay nagkaroon ng kahit ano ang gagawin sa ito»Siya tinanggihan upang sagutin ang isang follow-up na mga katanungan tungkol sa kung at kung paano siya alam Chaika. Jamison Firestone, ang tagapagtatag ng ang Russian batas firm na nagtatrabaho sa Magnitsky sa oras na siya nakalantad ang pandaraya, sinabi na Veselnitskaya malinaw inilaan upang gamitin ang Trump Tower pulong sa lobby laban sa Magnitsky ng parusa.»Sila ay talagang ginawa ito ng isang priority ng estado upang makakuha ng mapupuksa ng mga sanction»siya sinabi.

Higit pang mga tao sa buong mundo ay ang pagbabasa ng Mga Tagapag-alaga ng mga independiyenteng, mausisa journalism kaysa sa dati.

Ngayon kami ay pinondohan sa pamamagitan ng higit sa isang milyong mga mambabasa

At hindi tulad ng maraming mga organisasyon ng balita, pinili namin ang isang diskarte na nagbibigay-daan sa amin upang panatilihin ang aming mga pamamahayag bukas sa lahat. Naniniwala kami na ang bawat isa sa atin ay nararapat sa pag-access sa tumpak na impormasyon na may integridad sa kanyang puso. Ang mga tagapag-Alaga ay editorially independiyenteng, ibig sabihin namin-set ang aming mga sariling agenda. Ang aming mga pamamahayag ay libre mula sa komersyal na mga bias at hindi naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng mga bilyunaryo may-ari, mga pulitiko o shareholders.

Walang mga pag-edit sa aming editor

Walang isa steers sa aming mga opinyon. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay-daan sa amin upang magbigay ng isang boses sa mga mas mababa narinig, hamunin ang malakas at i-hold ang mga ito sa account. Nito kung bakit sa amin iba t ibang mga kaya maraming iba pa sa media, sa isang pagkakataon kapag nababatay sa katotohanan, matapat na pag-uulat ay kritikal. Ang bawat kontribusyon na natanggap namin mula sa mga mambabasa na tulad mo, malaki o maliit, napupunta direkta sa pagpopondo ng aming mga pamamahayag. Support na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang panatilihin ang nagtatrabaho bilang namin gawin — ngunit kami ay dapat na mapanatili at bumuo ng mga ito para sa bawat taon na dumating. Suportahan Ang mga tagapag-Alaga mula sa bilang maliit na bilang ng mga dolyar sa isa — at ito lamang tumatagal ng isang minuto